비즈니스 슬롯 시스템
기업 거버넌스 시스템
비즈니스 슬롯 시스템 기능
- 4 명의 외부 이사와 2 명의 외부 감사 및 슬롯 위원의 임명, 모두 독립 이사로 지정됩니다
- 1 년까지 이사를위한 서비스 기간 제한
- 비즈니스 실행 및 감사 기능을 분리하고 슬롯 결정을 가속화하면서 경영진의 책임을 명확히하기 위해 임원 시스템 소개
- Meiji Group 내에서 최고 책임의 직책을 강화하기위한 최고 책임자 시스템 소개 ( "Group"), 최고 책임자는 슬롯가 슬롯가 설명하는 기본 관리 정책과 일치합니다.
최고 책임자 슬롯 시스템
기업 지배 구조 시스템을 향상시키고 효능을 향상시키기위한 이니셔티브
| 그룹 슬롯 구조 |
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|---|---|
| 기관 디자인 | |
| 정책 | |
| 지원 시스템 이사 용 독립 |
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| 지명 | |
| 보상 | |
| 보드 디렉터 효능 평가 |
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| 기타 |
슬롯
Meji Holdings Co., Ltd. ( "회사") 슬롯의 슬롯는 그룹 전체의 전략을 공식화하고 구매하고 운영 회사의 관리를 감독하며, 독립적이고 객관적인 관점에서 관리자와 이사의 효과를 신중하게 모니터링하는 것입니다. 수익성 및 자본 효율성.
구조
- 우리는 다양성이 그룹의 관리 전략의 중요한 요소라는 것을 알고 있습니다. 따라서 국적, 성별 또는 연령과 같은 다양성을 고려하면 슬롯의 3 분의 1이 외부 이사가됩니다..
- 감독 후보자는 국적, 성별 또는 연령과 같은 다양성을 고려하고 Meiji Group 2026 비전을 실현하는 데 필요한 고급 지식과 전문 지식으로 지명됩니다. 비즈니스 전략, 영업 및 마케팅, 금융 및 변호인, 법률 슬롯, 기업 적 의사 소통, 및 기업인, 및 기업인, 및 기업은 포함됩니다.
- 슬롯는 해외 핵심 운영에 대한 관리 이사, 운영 회사를 관리하는 경영진 및 비상임 이사의 최소한 3 분의 1이 슬롯 수는 약 10.입니다.
- 슬롯는 현재 총 9 명의 이사를위한 4 명의 독립 이사 (2 명의 여성 이사와 1 명의 외국인 이사 포함)와 5 명의 내부 이사로 구성되어 있습니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감독 | Kazuo Kawamura | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Daikichiro Kobayashi | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Katsunari Matsuda | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Koichiro Shiozaki | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Jun Furuta | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Mariko Matsumura | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Masaya Kawata | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Michiko Kuboyama | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Peter David Pedersen | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 슬롯 멤버 | Hiroaki Chida | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 슬롯 멤버 | Takayoshi ohno | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | Hajime Watanabe | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | 마코토 안도 | 17/17 회의 (100%) |
슬롯의 평가
1 년에 한 번, 회사는 슬롯의 역할 및 관리에 대한 설문 조사 결과를 고려하여 슬롯가 직면 한 슬롯가 슬롯의 회원들에 의해 제출 된 자체 평가에 대한 조사를 고려하여 슬롯의 효과를 분석하고 평가합니다 타사 평가를 약 3 년마다 한 번씩 수행함으로써 중립적이고 객관적으로 슬롯의 효과.
1 2024 년 3 월에 보드가 얼마나 효과적으로 기능했는지 평가하는 방법.
2015 년 10 월에 설립 한 자체 기업 거버넌스 정책에 따라, 우리는 2024 년 3 월 FYE 동안 슬롯가 얼마나 효과적으로 기능했는지 분석하고 평가하기 위해 설문지를 사용하여 슬롯 구성원의 자체 평가를 실시했습니다.
자기 평가 설문지 주제
- 슬롯의 역할
(전략적 방향 설정, 회사 감독, 성공 계획, 비즈니스 문제에 대한 토론/보고) - 슬롯 구성
(내부 및 외부의 규모, 다양성, 구성 비율) - 슬롯의 운영 상태
(토론, 슬롯 의장, 사무국, 제출 및 프레젠테이션의 내용 및 품질) - 전년도 문제에 대한 응답
- 외부 이사를위한 지원 시스템
슬롯의 사무국은 설문 조사를 통해 이러한 응답을 기반으로 수행 된 평가 결과를 슬롯에 제출하고 평가 한 결과를 평가하고 평가 한 결과를 평가했습니다.
2.
관련 설문지와 슬롯 회의 기록을 사용한 자체 평가에 따르면 슬롯는 효과적으로 운영되고 있습니다.
자체 평가 결과에 따르면, 우리는 이전 평가 중에 표시된 두 가지 문제에 적절하게 대응하고 있음을 확인했습니다. 1) 지속 가능한 성장을위한 중소 장기 슬롯 전략에 관한 심의를 향상시키고, 2) 기업 가치에 대한 정기적 검증 및 장기적 문제에 대한 대응에 관한 정기적 검증 및 후속 조치의 확장
3. FYE를위한 이니셔티브
2025 년 3 월 Fye에서는 슬롯의 효율성을 향상시키고 기업 지배 구조를 강화하기 위해 다음과 같은 문제를 개선하기 위해 더욱 노력할 것입니다.
- 2026 중기 사업 계획의 진행 상황 모니터링 및 계획 성취도를 목표로하는 지원 이니셔티브에 대한 심의 확대
- 개선 슬롯 운영 지속 가능한 그룹 성장을 달성하기위한 심의를 자극하고 기업 가치의 중간 및 장기 개선.
감사 및 슬롯
감사 및 감독위원회는 슬롯와 함께 회사의 거버넌스의 일부로 지속 가능한 성장과 중간 기업 가치의 일부를 향해 노력하고 있습니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감사 및 슬롯 멤버 | Hiroaki Chida | 15/15 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 슬롯 멤버 | Takayoshi ohno | 15/15 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | Hajime Watanabe | 15/15 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | 마코토 안도 | 15/15 회의 (100%) |
위원회 또는 기타 회의의 기능 및 역할
지명위원회
- 구성 (2024 년 3 월 Fye) : 외부 감독 4, 내부 감독 1
- 의장 : 외부 감독
의장은 지명위원회 및 보상위원회의 의장 역할을하지 않도록 독립적 인 외부 이사 및 임명 회원 중에서 선발됩니다. - 역할 및 기능 : 지명위원회는 슬롯에 슬롯에 이사 및 감사 및 감독위원회 회원의 지명 또는 제거에 대한 제안을 제공하며, 회장을 포함한 임원의 지명 또는 제거에 대해 심의하고 조언합니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감독 | Kazuo Kawamura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Mariko Matsumura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Masaya Kawata | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Michiko Kuboyama | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Peter David Pedersen | 4/4 회의 (100%) |
보상위원회
- 구성 (2024 년 3 월 Fye) : 외부 감독 4, 내부 감독 1
- 의장 : 외부 감독
의장은 지명위원회 및 보상위원회의 의장 역할을하지 않도록 독립적 인 외부 이사 및 임명 회원 중에서 선발됩니다. - 역할 및 기능 : 보상위원회는 이사 및 임원에 대한 보상 결정, 보상 금액, 보상 수준 등 및 슬롯에 대한보고에 관한 정책을 심의합니다..
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감독 | Kazuo Kawamura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Mariko Matsumura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Masaya Kawata | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Michiko Kuboyama | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Peter David Pedersen | 4/4 회의 (100%) |
집행위원회
- 구성 : 슬롯 구성원 및 임원
- 역할 및 기능 : 집행위원회는 CEO 및 사장에게 자문 기관 역할을하며 슬롯가 설명한 기본 전략 정책을 기반으로 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제를 심의합니다..
그룹 전략위원회
- 구성 :
CEO (최고 경영자)
CFO (최고 재무 책임자)
CSO (최고 지속 가능성 책임자)
제약 세그먼트의 COO (최고 운영 책임자)
식품 세그먼트의 COO (최고 운영 책임자)
Chro (최고 인사관)
CDO (최고 디지털 책임자) - 역할 및 기능 :
그룹 전략위원회는 슬롯가 채택한 기본 관리 정책을 적용하여 그룹의 전반적인 비전, 사업 계획, 사업 정책 및 관리 자원 할당과 같은 핵심 문제의 방향을 결정하는 데 적용됩니다.
위 외에도, 우리는 외부 이사와 외부 기업 감사인 간의 교환 의견을위한 포럼을 제공하며, 슬롯의보다 효과적인 관리에 활용됩니다.
감사 구조 및 감사 및 슬롯
내부 감사 부
우리는 감사 부서 (내부 감사 직원 : 7)를 설립했으며,이 부서는 그룹 내의 다른 내부 감사 분할과 협력하여 CEO, 사장 및 대표 이사에게 직접보고합니다.
내부 감사 부서는 Audit & Supervisory Board와 정기적 인 월간 회의를 개최하여 활동 상태에 대한 정보를 교환합니다.
해외 그룹 회사의 거버넌스 감사
해외 그룹 회사의 경우 일반적으로 일본보다 더 높은 위험이있는 것으로 생각되며, 기존의 비즈니스 감사 외에도 마찰 및 기타 슬롯 위험을 줄이기 위해 특별히 설계된 감사를 설정했습니다 ( "거버넌스 감사"는 일반적으로 Frameword Prengest와 관련된 프레임 워크 및 슬롯를 확인합니다. Meiji Group 행동 강령, Meiji Group 정책 인식, 반부패, 직무 분리, 내부 고발 시스템 및 위험 슬롯 시스템을 사용하여 감사 효율성과 효율성을 보장합니다.
감사 결과는 감사 회사에보고되며 그룹 CEO 및 기타 관련 임원, 기업 감사 및 각 운영 회사와 공유합니다.
| 독립 감사관 | Ernst & Young Shinnihon LLC |
|---|---|
| 감사 부서 (내부 감사) | 감사 부서 |
| 주요 회의 감사원 참석 | 슬롯, 집행위원회, 감사 및 감독위원회, 감사 부서 연락 담당자 회의 및 기타5 |
내부 제어 시스템
우리는 기업 행동 헌장에 따라 식품 및 제약 사업 운영을 통해 많은 고객에게 제품과 서비스를 제공합니다. 제약 및 의료 기기 법, 기타 법적 법률 및 규정 및 설립 기사로 인해 공정하고 건전한 비즈니스 활동이 5 번째로 규정 준수에 뿌리를두고 있습니다.
주식의 투표권 행사
이 그룹은 비즈니스 운영의 필요한 것을 고려하여 중소 장기 동안 지속 가능한 성장과 기업 가치 개선에 기여하지 않는 것으로 인식되지 않는 주식을 보유하지 않습니다.
우리는 우리가 생각할 때 상장 주식을 교차 공유로 보유합니다.
- 1) 그룹의 금융 운영 가속
- 2) 그룹 회사와의 관계 강화
- 3) 그룹의 거래 관계 강화
- 4) 주주에 대한 우리의 책임에 비추어 합리적이어야
매년 슬롯는 그룹이 보유하고있는 모든 브랜드를 검토하고 회사가이를 계속 유지 해야하는지 결정합니다.
- 브랜드 보유 이론적 근거
- 지난해 브랜드의 거래
- 브랜드에 대한 중간 ~ 장기 전망
- 배당 금액
원칙적으로, 우리는 주식 발행 회사의 슬롯의 소원에 따라 투표권을 행사할 것입니다.
전략적 목적으로 Meiji를 보유한 회사가 주식을 판매하려는 의도를 나타내는 경우, 우리는 주식의 판매를 방해하지 않습니다..
우리는 거래의 경제적 타당성을 충분히 검증하지 않고 크로스 공유 회사와의 거래를 포함하여 그룹 및 주주 공통 이익을 방해하는 거래에 참여하지 않습니다..
관련 당사자 거래
회사의 이사 및 감사 및 감독 슬롯 구성원 또는 주요 운영 회사는 회사의 슬롯의 승인없이 회사 또는 주요 운영 회사와의 거래에 참여할 수 없습니다.
주주와 건설적인 대화
회사는 주주들과 건설적인 대화를 촉진하기위한 다음 조치를 추구합니다.
- 회사는 긍정적이고 자발적으로 주주들과의 건설적인 대화를 촉진합니다.
- IR 담당 이사는 주주 대화를 지원하기 위해 기업 계획, 기업 슬롯 및 위험 슬롯를 포함한 다른 부서의 직원과의 연락 담당자 회의를 조직하여 부서간에 정보를 공유합니다..
- 일대일 회의 외에도이 회사는 1 년간 기관 투자자 및 증권 분석가가 2 분기 및 회계 연도 결과를 발표 할 수있는 수입 회의뿐만 아니라 회사 회장과 제 3 분기에 이끄는 소형 회의를 보유하고 있습니다.
- 우리는 개별 투자자와의 대화를 홍보하고 2023 년 3 월에 그룹의 비즈니스에 대해 알리기 위해 노력하고 있습니다..
- 우리는 투자자와의 ESG 대화를 적극적으로 홍보합니다.
- 우리는 주주와 투자자를위한 웹 사이트를 통해 정보를 제공합니다. 우리는 투자 증권 보고서 (일본어/영어), 통합 보고서 (일본어/영어) (일본어/영어)를 출판하고 Q & A의 소통을 스트리밍합니다.