비즈니스 슬롯 시스템
기업 거버넌스 시스템
비즈니스 슬롯 시스템 기능
- 4 명의 외부 이사와 2 명의 외부 감사 및 감독위원회 위원의 임명
- 1 년까지의 이사를위한 서비스 기간 제한
- 비즈니스 실행 및 감사 기능을 분리하고 슬롯 결정을 가속화하면서 경영진 시스템 소개
- 그룹 슬롯를 강화하기위한 최고 책임자 시스템 소개. Meiji Group ( "Group") 내에서 최고 책임의 직책에서 봉사하면서, 최고 임원은 이사회가 이사회가 설명하고 해외 그룹 비즈니스 또는 기능을 감독하기 위해 기본적인 슬롯 정책에 따라 일합니다.
최고 책임자 슬롯 시스템
기업 거버넌스 시스템을 향상시키고 효능을 향상시키기위한 이니셔티브
| 그룹 슬롯 구조 |
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|---|---|
| 기관 디자인 | |
| 정책 | |
| 지원 시스템 Directors ' 독립 |
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| 지명 | |
| 보상 | |
| 보드 감독 효능 평가 |
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| 기타 |
이사회
Meji Holdings Co., Ltd. ( "회사") 이사회 이사회의 역할은 그룹 전체의 전략을 공식화하고 구매하고, 운영 회사의 슬롯를 감독하며, 독립적이고 객관적인 관점에서 슬롯자와 이사의 효과를 신중하게 모니터링하는 것입니다. 장기 및 수익성 및 자본 효율성 향상.
구조
- 우리는 다양성이 그룹 슬롯 전략의 중요한 요소라는 것을 알고 있습니다. 따라서 국적, 성별 또는 연령과 같은 다양성을 고려하면서 이사회의 최소 3 분의 1 이상이 이사 외부 이사가됩니다.
- 국적, 성별 또는 연령과 같은 다양성을 고려하여 감독 후보자가 선택되며 Meiji Group 2026 비전을 실현하는 데 필요한 분야에 대한 고급 지식과 전문 지식으로 지명됩니다. 이러한 분야에는 비즈니스 전략, 글로벌 비즈니스, 영업 및 마케팅, 금융 및 회계, HR 및 다양성, 법률 업무 및 위험 슬롯, 기업 커뮤니케이션, 지속 가능성 및 디지털과 같은 분야가 포함됩니다.
- 이사회는 해외 핵심 운영에 대한 슬롯 이사, 운영 회사를 슬롯하기위한 경영진 및 독립 외부 이사의 최소 3 분의 1을 포함하여 비상임 이사를 슬롯해야합니다. 현재 이사회 수는 약 10 명입니다.
- 이사회는 현재 4 명의 독립 이사 (2 명의 여성 이사와 1 명의 외국인 이사 포함)와 총 9 명의 이사를위한 5 명의 내부 이사로 구성됩니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감독 | Kazuo Kawamura | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Daikichiro Kobayashi | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Katsunari Matsuda | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Koichiro Shiozaki | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감독 | Jun Furuta | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Mariko Matsumura | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Masaya Kawata | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Michiko Kuboyama | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Peter David Pedersen | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 감독위원회 | Hiroaki Chida | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 감독위원회 | Takayoshi ohno | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 감독위원회 | Hajime Watanabe | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 감독위원회 | Makoto Ando | 17/17 회의 (100%) |
이사회의 평가
1 년에 한 번, 회사는 이사회 구성원이 제출 한 자체 평가 설문지를 포함하여 이사회의 역할 및 슬롯에 대한 설문 조사 결과를 고려하여 이사회의 효과를 분석하고 평가합니다. 그런 다음 회사는 설문 조사에서 강조된 모든 문제를 해결하기 위해 치료 조치를 취합니다. 우리는 3 년마다 약 3 년마다 타사 평가를 수행함으로써 중립적이고 객관적으로 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
1. 2024 년 3 월 Fye에서 보드가 얼마나 효과적으로 기능했는지 분석/평가 방법
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자기 평가 설문지 주제
- 이사회의 역할
(전략적 방향 설정, 회사 감독, 성공 계획, 비즈니스 문제에 대한 논의/보고) - 이사회 구성
(내부 및 외부의 규모, 다양성, 구성 비율) - 이사회의 운영 상태
(토론, 이사회 의장, 사무국, 제출 및 프레젠테이션의 내용 및 품질) - 전년도 문제에 대한 응답
- 외부 이사를위한 지원 시스템
이사회의 사무국은 설문 조사를 통해 익명 형식으로 수집 된 의견을 조직했습니다. 이러한 응답을 기반으로 수행 된 평가 결과는 이사회에 제출되었습니다. 이사회는 그 결과를 평가하고 심의했으며 평가 결과를 요약했습니다.
2. 2024 년 3 월 Fye에서 보드가 얼마나 효과적으로 기능했는지 분석/평가 결과
관련 설문지와 이사회 회의 기록을 사용한 자체 평가에 따르면 이사회는 효과적으로 운영되고 있습니다.
자기 평가 결과에 따르면, 우리는 이전 평가 중에 표시된 두 가지 문제에 적절하게 대응하고 있음을 확인했습니다. 1) 지속 가능한 성장을위한 중간적 인 장기 슬롯 전략에 관한 중간-장기 슬롯 전략에 관한 심의를 향상시키고, 2) 기업 가치에 대한 중간 및 장기 문제에 대한 대응에 대한 정기적 검증 및 후속 조치의 확장
3. 2025 년 3 월 Fye에 대한 이니셔티브
2025 년 3 월 Fye에서는 이사회의 효율성을 향상시키고 기업 지배 구조를 강화하기 위해 다음과 같은 문제를 개선하기 위해 더욱 노력할 것입니다.
- 2026 중기 사업 계획의 진행 상황 모니터링 및 계획 성취도를 목표로하는 지원 이니셔티브에 대한 심의 확대
- 개선 이사회 운영 지속 가능한 그룹 성장을 달성하기위한 심의를 자극하고 기업 가치의 중간 및 장기 개선.
감사 및 감독위원회
감사 및 감독위원회는 이사회와 함께 회사의 거버넌스의 일부로서 지속 가능한 성장 및 기업 가치의 중간적 인 기업 가치 성장을 향해 노력합니다. 또한 감사 및 감독위원회는 회사의 수탁자 및 책임 의무에 근거하여 독립적이고 객관적인 관점에서 역할과 책임을 충족시킵니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감사 및 감독위원회 | Hiroaki Chida | 15/15 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 감독위원회 | Takayoshi ohno | 15/15 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 감독위원회 | Hajime Watanabe | 15/15 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 감독위원회 | Makoto Ando | 15/15 회의 (100%) |
위원회 또는 기타 회의의 기능 및 역할
지명위원회
- 구성 (2024 년 3 월 Fye) : 외부 감독 4, 내부 감독 1
- 의장 : 외부 감독
의장은 지명위원회 및 보상위원회의 의장 역할을하지 않도록 독립적 인 외부 이사 및 임명 회원 중에서 선발됩니다. - 역할 및 기능 : 지명위원회는 이사회에 이사회에 이사 및 감사 및 감독위원회 회원의 지명 또는 제거 제안을 제공하며, 사장을 포함한 임원의 지명 또는 제거에 대해 심의하고 조언합니다. 위원회는 또한 성공 계획과 같은 문제를 심의하고 조언합니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감독 | Kazuo Kawamura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Mariko Matsumura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Masaya Kawata | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Michiko Kuboyama | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Peter David Pedersen | 4/4 회의 (100%) |
보상위원회
- 구성 (2024 년 3 월 Fye) : 외부 감독 4, 내부 감독 1
- 의장 : 외부 감독
의장은 지명위원회 및 보상위원회의 의장 역할을하지 않도록 독립적 인 외부 이사 및 임명 회원 중에서 선발됩니다. - 역할 및 기능 : 보상위원회는 이사 및 임원에 대한 보상 결정, 보상 금액, 보상 수준 등 및 이사회에 대한보고와 관련하여 정책을 심의합니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감독 | Kazuo Kawamura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Mariko Matsumura | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Masaya Kawata | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Michiko Kuboyama | 4/4 회의 (100%) |
| 외부 감독 | Peter David Pedersen | 4/4 회의 (100%) |
집행위원회
- 구성 : 이사회 구성원 및 임원
- 역할 및 기능 : 집행위원회는 CEO 및 사장에게 자문 기관 역할을하며 이사회가 요약 한 기본 전략 정책을 기반으로 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제를 심의합니다.
그룹 전략위원회
- 구성 :
CEO (최고 경영자)
CFO (최고 재무 책임자)
CSO (최고 지속 가능성 책임자)
제약 세그먼트의 COO (최고 운영 책임자)
식품 세그먼트의 COO (최고 운영 책임자)
Chro (최고 인적 자원 책임자)
CDO (최고 디지털 책임자) - 역할 및 기능 :
그룹 전략위원회는 이사회가 채택한 기본 슬롯 정책을 적용하여 그룹의 전반적인 비전, 사업 계획, 사업 정책 및 슬롯 자원 할당과 같은 핵심 문제의 방향을 결정하는 데 적용됩니다.
위 외에도 외부 이사와 외부 기업 감사인 간의 교환 의견을위한 포럼을 제공하며 이사회의보다 효과적인 슬롯에 활용됩니다.
감사 구조 및 감사 및 감독위원회
내부 감사 부
우리는 감사 부서 (내부 감사 직원 : 7)를 설립했으며, 이는 감사 부서로 CEO, 사장 및 대표 이사에게 직접보고합니다. 이 부서는 그룹 내의 다른 내부 감사 분할과 협력하여 내부 감사를 수행합니다.
내부 감사 부서는 Audit & Supervisory Board와 정기적 인 월간 회의를 개최하여 활동 상태에 대한 정보를 공유하고 의견을 교환합니다. 이 부서는 정보를 정기적으로 공유함으로써 회계 감사인과의 협력을 강화하기 위해 노력합니다.
해외 그룹 회사의 거버넌스 감사
해외 그룹 회사의 경우 일반적으로 일본보다 더 높은 위험이있는 것으로 생각되며, 기존의 비즈니스 감사 외에도 마찰 및 기타 슬롯 위험을 줄이기 위해 특별히 설계된 감사를 수행하기위한 구조를 설정했습니다 ( "거버넌스 감사"). 거버넌스 감사는 일반적으로 Meiji Group 행동 강령 홍보, Meiji Group Policy Awareness, 반부패, 직무 분리, 내부 고발 시스템 및 위험 슬롯 시스템을 포함하여 사기 예방과 관련된 프레임 워크 및 슬롯를 확인하기 위해 연간 3 ~ 4 번 수행됩니다. 우리는 외부 전문가를 사용하여 감사 효율성과 효율성을 보장합니다.
감사 결과는 감사 회사에보고되며 그룹 CEO 및 기타 관련 임원, 기업 감사 및 각 운영 회사와 공유합니다. 이러한 이니셔티브를 통해 우리는 내부 시스템을 강화하고 사기 점검 및 예방을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
| 독립 감사관 | Ernst & Young Shinnihon LLC |
|---|---|
| 감사 부서 (내부 감사) | 감사 부서 |
| 주요 회의 감사원 참석 | 이사회, 집행위원회, 감사 및 감독위원회, 감사 부서 연락 담당자 회의 및 기타 |
내부 제어 시스템
우리는 식품 및 제약 비즈니스 운영을 통해 많은 고객에게 제품 및 서비스를 제공합니다. 기업 행동 헌장에 따라 Meiji Group은 이사, 경영자 및 기타 직원들에게 식품 해산 법, 제약 및 의료 기기 행위, 기타 통합 법률 및 규제에 대한 공정 행위 및 규제에 대한 준수, 기타 사운드 활동 및 규제에 대한 상호 협력 및다면 검사 기능을 기반으로하는 그룹 회사와 그룹 회사에 적합한 내부 제어 시스템을 설립했습니다. 규정 준수.
주식의 투표권 행사
이 그룹은 비즈니스 운영의 필요한 것을 고려하여 중소 장기 동안 지속 가능한 성장과 기업 가치의 개선에 기여하지 않는 것으로 인식되지 않는 주식을 보유하지 않습니다.
우리는 우리가 그렇게 생각할 때 상장 주식을 교차 공유로 보유합니다.
- 1) 그룹의 금융 운영 가속화
- 2) 그룹 회사와의 관계 강화
- 3) 그룹의 거래 관계 강화
- 4) 주주에 대한 우리의 책임에 비추어 합리적으로
매년, 이사회는 그룹이 보유하고있는 모든 브랜드를 검토하고 회사가 계속 보유하고 있는지 또는 처분 해야하는지 결정합니다. 우리는 소유의 적합성을 확인하고 검증의 세부 사항을 공개 할 것입니다. 각 브랜드에 대해 이사회는 다음 요소를 고려합니다.
- 브랜드 보유 이론적 근거
- 지난해 브랜드의 거래
- 브랜드에 대한 중간 내지 장기 전망
- 배당 금액
원칙적으로, 우리는 주식 발행 회사 이사회의 소망에 따라 투표권을 행사할 것입니다. 그러나 우리는 그것이 그룹과의 비즈니스 관계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 생각하거나 주주의 공통 이익에 명확하게 해를 끼칠 것이라고 생각하면 그렇게하지 않을 것입니다.
전략적 목적으로 Meiji를 보유한 회사가 주식을 판매하려는 의도를 나타내는 경우, 우리는 주식의 판매를 방해하지 않습니다.
우리는 거래의 경제적 타당성을 충분히 검증하지 않고 크로스 공유 회사와의 거래를 포함하여 그룹 및 주주 공통 이익을 방해하는 거래에 참여하지 않습니다.
관련 당사자 거래
회사 또는 주요 운영 회사의 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원은 회사 이사회의 승인없이 회사 또는 주요 운영 회사와의 자료 거래에 참여할 수 없습니다. 그러한 거래가 승인 된 경우, 해당 거래의 상태는 회사 이사회에보고되어야합니다.
주주와 건설적인 대화
회사는 주주들과 건설적인 대화를 촉진하기위한 다음 조치를 추구합니다.
- 회사는 긍정적이고 자발적으로 주주들과 협력하여 그들과 건설적인 대화를 촉진합니다. 주주들과의 일반적인 커뮤니케이션은 IR (Investor Relations) 부서에서 슬롯하며 IR을 담당하는 임원이 슬롯합니다. 실질적으로, 우리는 외부 임원을 포함하여 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원과 대화를 나누고 있습니다.
- IR 담당 이사는 주주 대화를 지원하기 위해 기업 계획, 기업 슬롯 및 위험 슬롯를 포함한 다른 부서의 직원과의 연락 담당자 회의를 조직하여 부서간에 정보를 공유합니다.
- 일대일 회의 외에도, 회사는 기관 투자자 및 증권 분석가가 2 분기 및 회계 연도 결과를 발표 할 수있는 소득 회의뿐만 아니라 회사 회장이 이끄는 소규모 회의를 발표 할 수 있도록 연간 2 년의 수입 회의를 보유하고 있습니다. 우리는 또한 1 분기 및 3 분기 말에 기관 투자자 및 증권 분석가와의 수입 회의를 보유하고 있습니다.
- 우리는 개별 투자자와의 대화를 촉진하고 그룹의 비즈니스에 대해 알리기 위해 노력합니다. 2023 년 3 월 Fye에서는 개별 투자자를위한 온라인 브리핑을 개최했습니다.
- 우리는 투자자와의 ESG 대화를 적극적으로 홍보합니다. 우리는 기관 투자자 및 증권 분석가를위한 기관 투자자 및 회의와 일대일 회의를 개최합니다.
- 우리는 웹 사이트를 통해 주주 및 투자자를위한 정보를 제공합니다. 우리는이 웹 사이트에 투자 증권 보고서 (일본/영어), 실적 플래시 보고서 (일본/영어), 통합 보고서 (일본어/영어) 및 실적 회의 자료 (일본어/영어)를 게시합니다. 또한 수입 컨퍼런스 (일본어/영어)의 비디오를 스트리밍하고 추가 커뮤니케이션에 Q & A 요약 (일본어/영어)을 게시합니다.